Расследование украинского журналиста завершилось выводом о том, что денежный процессор Binance Advcash является замаскированной российской операцией по отмыванию денег.
18 июля криптоновостная платформа Protos написала, что процессор криптоплатежей представляет собой «настоящий парад красных флажков в плане отмывания денег».
В Protos также утверждают, что Advcash замаскировал своё российское происхождение, а ещё имеет связи с правительством.
Взаимодействие между Advcash и Binance состоит в том, что Advcash упрощает криптовалютные операции за счёт интеграции с учётными записями Binance. Сама Binance рекомендовала Advcash в качестве средства для конвертации криптовалюты в фиатную валюту.
Кроме того, расследование Protos показало, что, несмотря на регистрацию Advcash в Белизе, основная часть её деловых операций осуществляется в бывшем Советском Союзе. Об этом свидетельствуют данные платформы SimilarWeb, которая указывает в качестве основных источников трафика Россию, Украину, Литву. Кроме того, изучение профилей в LinkedIn указывает на локацию большинства сотрудников в России и на Украине.
Кроме того, номера горячей линии, указанные на сайте компании, имели коды городов России и Белиза, причём номер Белиза соответствовал режиму работы Москвы.
Кроме того, Advcash заявлял о партнёрстве с крупными российскими банками, в том числе находящимися под санкциями США, например, «Яндекс Деньги», «ПриватБанк», «Альфа-Банк» и «Сбербанк».
В расследовании украинского журналиста много информации о связи процессора с Россией, но нет фактов об отмывании денег.