Появилась информация о том, как бывший генеральный директор FTX Сэм Банкман Фрич пытался разблокировать фонды, замороженные на азиатских криптобиржах Huobi и Okx.
Рассказала об этом бывшая глава торговой фирмы, связанной с FTX Alameda Research, Кэролайн Эллисон, которая также состояла в романтических отношениях с Бэнкменом-Фридом.
По её словам, счета Alameda на Huobi и OKX, содержащие около $1 млрд, были заморожены в 2021 году в рамках расследования китайского правительства по отмыванию денег. Чтобы разморозить их, в Alameda пытались нанять адвоката в Китае для переговоров с правительством, но из этого ничего не получилось.
На OKX мы создали несколько учётных записей, используя идентификаторы разных людей, которые, как я считаю, были тайскими проститутками. Мы пытались сделать так, чтобы наш основной аккаунт терял деньги, а другие аккаунты их зарабатывали… — заявила Эллисон.
Другой сотрудник Alameda рассказал о подкупе китайского чиновника, чтобы тот разблокировал счета. Поначалу Бэнкман-Фрид был против этой идеи, но в конце концов она ему понравилась.
У меня сложилось впечатление, что они были разморожены благодаря тому, что Alameda дала взятку китайским правительственным чиновникам, — добавила Эллисон.
В рамках этого процесса Бэнкману-Фриду предъявлено семь обвинений в мошенничестве, но даже если его признают невиновным, ему придётся предстать перед вторым судом с пятью дополнительными обвинениями, который уже запланирован на март. Эти обвинения включают в себя банковское мошенничество и сговор для взяточничества за рубежом.